本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年1月24日

    2.召开地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 总裁王小宁先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2人、代表股份9295万股、占上市公司有表决权总股份31.57％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股。

    三、提案审议和表决情况

    (一)审议《改聘"天健华天会计师事务所"为公司2005年度财务报表审计的议案》

    1.总的表决情况：

    同意9295万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：会议审议通过提案。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，临时股东大会表决程序合法有效。