本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    福建省昌源投资股份有限公司董事会决定于2006年1月24日在公司会议室召开2006年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2006年1月24日(星期二)上午9：30

    2、会议地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3、会议方式： 现场投票

    4、出席对象:(1)、截止2006年1月17日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    (2)、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

    (3)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议召集人：公司董事会。

    二、会议审议事项

    审议《改聘"天键华会计师事务所"为公司2005年度财务报表审计的议案 》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：到公司总裁办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。

    2、登记时间：2006年1月17日至2006年1月23日8：30--17：30之间(双休日除外)，

    3、登记地点：福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室，异地股东可以以传真方式报名。

    4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    四、其他事项

    1、会期半天，费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：邹薇 傅晨熙

    电话：0591-87621010 87621012

    传真：0591-87621112

    特此公告。

    附：授权委托书格式

    兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本公司(本人)出席福建省昌源投资股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签字/盖章)： 身份证号码/营业执照号码：

    受托人： 身份证号码：

    委托人帐户号码： 委托人持股数量：

    委托权限： 委托日期：