本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开2005年第六次董事会，应到董事5人，出席表决4人。董事史荣贵因出差未能出席本次董事会，也未委托其他人表决。

    会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

    1、审议通过2006年1月24日召开临时股东大会。同意4票、反对0票。

    2、审议通过公司改聘"天键华会计师事务所"为公司2005年度财务报表审计。同意4票、反对0票。

    特此公告。