本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司原董事会秘书鲁飞先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。公司董事会指定公司副总裁邹薇女士暂时代行董事会秘书的职责,聘任傅晨熙先生为公司证券事务代表(简历附后)。
    联系电话:O591-87621012、87621010
    传真: 0591--87621112
    傅晨熙:男,1971年9月生,大学本科,历任福建省驻深圳办事处业务部业务经理,深圳泛亚美国际交流有限公司驻榕办主任,福建省昌源投资股份有限公司投资管理部业务经理。
    特此公告。
    
福建省昌源投资股份有限公司董事会    二00五年十月二十五日