公司于2000年12月7日在公司七楼会议室召开2000年第五次董事会会议， 应到 董事7名，实到6人，董事魏杰先生委托陈克根先生出席本次会议并代为行使表决权。 公司监事及其他高管人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。

    本次会议由董事长陈克恩先生主持，与会董事进一步就公司2000年第四次董事 会《关于出售公司若干资产的议案》进行了充分的讨论，经表决通过如下决议：

    一、同意修改、补充公司2000年第四次董事会《关于出售公司若干资产的议案》 中的前三项议案，具体如下：

    1、与会董事一致同意， 将公司全资子公司香港福愿投资有限公司持有的香港 众益投资有限公司100％股权及香港侨益有限公司100％股权转让给香港健裕有限公 司。

    香港众益投资有限公司， 在香港注册， 主要从事投融资业务， 登记号码： 3002284 000 03－00－9。香港侨益有限公司，在香港注册，主要从事进出口、 投 资业务，登记号码：16458869－000－07－00－A。

    香港众益投资有限公司和香港侨益有限公司系项目公司，共同持有侨益(福建) 房地产开发有限公司注册资本100％的股权，其中香港众益投资有限公司持有65 ％ 的股权，香港侨益有限公司持有35％的股权。因此，转让上述两公司的股权即间接 转让侨益(福建)房地产开发有限公司100％股权。侨益(福建)房地产开发有限公司， 注册资本为3732万元人民币，法定代表人苏伟，法定地址福建省福州市华林路 274 号。截止2000年9月30日， 香港众益投资有限公司和香港侨益有限公司净资产分别 为1859万元、1002万元。

    香港健裕有限公司，在香港注册，主要从事投资业务，登记号码：31391525－ 000－11－00－A。

    2、 同意将公司全资子公司上海中福企业发展有限公司持有的苏州市永昌房屋 建设开发公司95％的股权转让给上海中豪实业投资有限责任公司。

    苏州市永昌房屋建设开发公司成立于1994年12月，公司注册资本为500 万元人 民币，公司法人代表为郝征宇，公司法定地址为江苏省苏州市白塔东路桐芳苑18号 102室。截止2000年9月30日，苏州市永昌房屋建设开发公司帐面总资产1532万元、 净资产1436万元。

    上海中豪实业投资有限责任公司，法定代表人周敏凯，注册资本：3000万元、 注册号：3102282018584，注册地：上海市金山区枫泾镇长枫公路2008号， 经营范 围：实业投资(除金融等国家专项审批外)等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，该项交易属于关联交易，公司董事周敏凯先生未参与该项议案的表决。 其他董事投赞成票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将聘 请独立财务顾问就该项关联交易出具独立财务顾问报告，并于股东大会召开前五个 工作日披露有关事项。

    3、 就出售公司全资子公司香港福愿投资有限公司持有的厦门南福房地产开发 有限公司22.5％的股权一事，公司与多方接洽，未有结果。与会董事一致同意终止 该项股权出售。

    4、定价原则：与会董事一致同意本次资产出售，以评估值为基础， 以协议方 式决定转让价格。本次资产出售价格拟高于评估后净资产的20％，转让价格未定， 公司董事会将在股东大会召开前五个工作日及时披露有关信息。

    以上议案提交公司2000年第三次临时股东大会。股东大会召开的具体时间、地 点、股权登记日等事项不变。

    二、公司董事会承诺：本次拟出售的所有资产(股权)没有质押、抵押以及涉及 该财产的重大争议情况，公司本次出售的资产(股权)产权明晰。

    特此公告。