本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司于2005年8月12日以文件和电话通知结合的方式发出召开2005年第四届董事会的通知，8月22日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2005年第四次董事会，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。独立董事陈恭健先生和丁金标先生对公司累计和当期对外担保情况了解和核实后，在公司《2005年半年度报告》中发表了相关的独立意见。

    会议全票通过了公司《2005年半年度报告》及《2005半年度报告摘要》。

    特此公告。