福建省昌源投资股份有限公司于2005年6月17日以文件形式发出召开2005年第三届董事会的通知，6月28日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2005年第三次董事会，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议应出席董事5人，亲自出席的董事5人。会议审议通过了以下事项：

    1、选举何尔涛担任公司第五届董事会董事长。同意5票、反对0票、弃权0票。

    2、续聘王小宁任公司总裁。同意5票、反对0票、弃权0票。

    3、续聘邹薇任公司副总载。同意5票、反对0票、弃权0票。

    4、续聘宋克均任公司财务总监。同意5票、反对0票、弃权0票。

    5、续聘鲁飞任公司董事会秘书。同意5票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    简历：

    何尔涛：男，1942年6月生，高级经济师，历任福建省乡镇企业局外经处副处长、处长，福建省乡镇企业联合总公司党组成员、副总经理兼福建省乡镇企业进出口公司总支书记、总经理，福建省地方经贸有限公司副董事长，福建省昌源投资股份有限公司董事、董事长，现任福建省乡镇企业总商会副会长。

    王小宁：男，1953年12月生，大学文化，政工师，历任部队电台台长，副指导员、指导员，副教导员、教导员，政治处主任，福建省乡镇企业进出口公司贸易部经理、副总经理、总经理，福建绿得生物股份有限公司董事长兼总经理，福建省神龙发展股份有限公司总裁，福建省昌源投资股份有限公司董事、总裁。

    邹薇：女，1954年6月生，大学本科，工程师、高级经济师，历任福建省中福工程承包公司、中福技术服务（澳门）有限公司工程师，福建省中福物业管理有限公司经营部经理，福建省中福实业股份有限公司法务部经理、投资管理部经理、董事会秘书、公司副总裁。

    宋克均：男，1965年9月生，大学本科，审计师，历任福建省顺昌县审计局审计员，福建省顺昌县审计师事务所所长，福建省顺昌县审计局股长，福建省昌源投资股份有限公司财务总监。

    鲁飞：男，1977年2月生，大学文化，历任福建省中福实业股份有限公司秘书科副科长、证券事务代表，福建省昌源投资股份有限公司办公室副主任，董事会秘书。