本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月28日

    2.召开地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人： 董事长何尔涛先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、代表股份11545万股、占上市公司有表决权总股份39.21％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《公司2004年年度报告》及《摘要》

    1.总的表决情况：

    同意9295万股，占出席会议所有股东所持表决权80.51％；反对0股；弃权2250万股，占出席会议所有股东所持表决权19.49％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （二）审议《公司2004年度董事会报告》

    1.总的表决情况：

    同意9295万股，占出席会议所有股东所持表决权80.51％；反对0股；弃权2250万股，占出席会议所有股东所持表决权19.49％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （三）审议《公司2004年度监事会报告》

    1.总的表决情况：

    同意9295万股，占出席会议所有股东所持表决权80.51％；反对0股；弃权2250万股，占出席会议所有股东所持表决权19.49％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （四）审议《公司2004年度财务决算报告和利润分配预案》

    1.总的表决情况：

    同意9295万股，占出席会议所有股东所持表决权80.51％；反对0股；弃权2250万股，占出席会议所有股东所持表决权19.49％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （五）审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （六）审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （七）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （八）审议《独立董事制度》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （九）审议《累积投票制实施细则》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （十）审议《计提四项准备和预计负债的议案》

    1.总的表决情况：

    同意11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3.表决结果：会议审议通过提案。

    （十一）审议《董事会换届选举的议案》

    1、总的表决情况：

    会议采用累积投票方式：

    何尔涛先生获得同意票股数11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票股数0股；弃权票股数0股；

    王小宁先生获得同意票股数11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票股数0股；弃权票股数0股；

    史荣贵先生获得同意票股数11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票股数0股；弃权票股数0股；

    陈恭健先生获得同意票股数11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票股数0股；弃权票股数0股；

    丁金标先生获得同意票股数11545万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票股数0股；弃权票股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3、表决结果：大会选举产生公司第五届董事会，董事会组成5人，为别是何尔涛先生、王小宁先生、史荣贵先生、陈恭健先生和丁金标先生。

    （十二）审议《监事会换届选举的议案》

    1、总的表决情况：

    叶能湘先生获得同意票股数9295万股，占出席会议股东有表决权股份总数的80.51%；反对票股数0股；弃权票股数2250万股；

    陈峰先生获得同意票股数9295万股，占出席会议股东有表决权股份总数的80.51%；反对票股数0股；弃权票股数2250万股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    无。

    3、表决结果：大会选举产生公司第五届监事会，监事会组成3人，分别是叶能湘先生、陈峰先生和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许东佐先生。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    

福建省昌源投资股份有限公司董事会

    二00五年六月二十八日

    董事简历：

    何尔涛：男，1942年6月生，高级经济师，历任福建省乡镇企业局外经处副处长、处长，福建省乡镇企业联合总公司党组成员、副总经理兼福建省乡镇企业进出口公司总支书记、总经理，福建省地方经贸有限公司副董事长，福建省昌源投资股份有限公司董事、董事长，现任福建省乡镇企业总商会副会长。

    王小宁：男，1953年12月生，大学文化，政工师，历任部队电台台长，副指导员、指导员，副教导员、教导员，政治处主任，福建省乡镇企业进出口公司贸易部经理、副总经理、总经理，福建绿得生物股份有限公司董事长兼总经理，福建省神龙发展股份有限公司总裁，福建省昌源投资股份有限公司董事、总裁。

    史荣贵：男，1958年3月生，大学文化，历任浙江省象山县糖烟酒菜公司批发部副主任、经营部主任、办公室主任，象山县烟草专卖局专卖科科长、办公室主任，福建省昌源投资股份有限公司董事。现任象山县烟草专卖局（公司）党组成员、行业工作委员会主任、公司副经理。

    陈恭健，男，1965年7月生，副教授，律师，福建省昌源投资股份有限公司独立董事，现为福建省政法管理干部学院民商法系系主任，福建省政法管理干部学院学术委员会委员、教学委员会委员，青年教师导师，《福建政法管理干部学院学报》编委，中国法学会会员，中国劳动法研究会会员，福建省法学会会员，福建信得律师事务所兼职律师，福建省电信网间互联争议专家论证会专家成员，福建省律师协会省直分会民商法律专业委员会委员。

    丁金标：男，1962年5月生，大学文化，审计师、注册会计师，历任福建省顺昌县财政局科员、福建省顺昌县审计局股长、福建闽才有限责任会计师事务所主任会计师、所长，福建省昌源投资股份有限公司独立董事，现任福建闽才有限责任会计师事务所所长。

    监事简历：

    叶能湘：男，1948年11月生，曾任深圳安达塑胶工业有限公司总经理，在福清市益乐乳制品有限公司、福建龙安塑胶工业有限公司任职，曾任福建省神龙企业集团有限公司副总裁，福建绿得生物股份有限公司计财部副经理，上海福建神龙企业集团有限公司法定代表人，福建省昌源投资股份有限公司监事会召集人，现任神龙国际投资有限公司董事。

    陈峰：男，1973年12月生，大学文化，会计师，历任福州市物资贸易中心财务主管，福建省绿得罐头饮料厂财务经理，福建省依神实业有限公司财务总监，福建省神龙企业集团有限公司财务总监，福建省昌源投资股份有限公司监事，现任神龙国际投资有限公司财务总监。

    许东佐：男，1964年5月生，大学本科，历任解放军32160部队指导员，中国福建国际经济技术合作公司团委书记，澳力（福建）房地产有限公司总经理，侨益（福建）房地产有限公司总经理，福建省中福置业发展有限公司总经理，现任福建省昌源投资股份有限公司总裁助理兼总裁办主任和投资部经理。