本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    福建省昌源投资股份有限公司董事会决定于2005年6月28日在公司会议室召开2004年度股东大会。

    1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9：30

    2、会议地点：福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

    3、会议方式：与会股东和代表以现场记名投票表决的方式审议有关事项

    4、出席对象:（1）、截止2005年6月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    （2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

    （3）、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议召集人：公司董事会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2004年年度报告》及《摘要》

    2、审议《2004年度董事会报告》

    3、审议《2004年度监事会报告》

    4、审议《2004年度财务决算报告和利润分配预案》

    5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》

    6、审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

    7、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

    8、审议《独立董事制度》

    9、审议《累积投票制实施细则》

    10、审议《计提四项准备和预计负债的议案》

    11、审议《董事会换届选举的议案》，本项提案需逐项表决，并采用累积投票方式。

    12、审议《监事会换届选举的议案》，本项提案需逐项表决。

    第6项议案内容详见2004年10月29日《证券时报》及本日《证券时报》，其余议案内容见本日《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：到公司总裁办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。

    2、登记时间：2005年6月22日至2005年6月27日8：30--17：30之间（双休日除外），

    3、登记地点：福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室

    4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    四、其他事项

    1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：鲁飞

    电话：0591-7621012

    传真：0591-7621112

    特此公告。

    

福建省昌源股份有限公司董事会

    二00五年四月二十六日

    附：授权委托书格式

    兹委托        先生/女士（身份证号码：                 ）代表本公司（本
人）出席福建省昌源投资股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签字/盖章）：    身份证号码/营业执照号码：
    受托人：                身份证号码：
    委托人帐户号码：         委托人持股数量：
    委托权限：               委托日期：