福建省中福实业股份有限公司临时董事会决定召开2000年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间：2000年12月26日上午9:00

    二、会议地点：公司七楼多功能厅

    三、会议议程

    1.关于出售公司若干资产的议案；

    2.关于公司董事变更的议案。

    四、出席会议资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2000年12月19日下午交易收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决。

    三、会议登记事项

    1.法人股股东需持法人授权委托书、营业执照、股东帐户卡、持股凭证以及出 席人身份证进行登记；

    2.个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3.授权委托的还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记，异地股 东可在登记日截止前通过信函或传真的方式办理登记。

    4.会议登记地点：福建省福州市华林路312号公司六楼总经理办公室

    5.会议登记时间：2000年12月13日至15日8:30—17:30

    四、其它事项

    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    公司通讯地址：福建省福州市华林路312号

    电话：(0591)7586269—8133、8333

    传真：(0591)7582088

    联系人：陈炎炎 杨晓 鲁飞

    特此通知