一、召开会议基本情况

    本公司于2004年5月27日召开2004年第三次董事会，会议决定于2004年6月28日上午9：30在福州市东街123号航空大厦15层本公司会议室召开2003年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2003年度报告》；

    2、审议《公司2003年度董事会报告》；

    3、审议《公司2003年度监事会报告》；

    4、审议《公司2003年度财务决算报告和利润分配预案》，决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，利润用于弥补以前年度亏损。

    5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》；

    6、审议《公司收购海南通澳经济开发有限公司股权的议案》；

    7、审议《关于董事职务变更的议案》；

    因个人原因，周敏凯、李光清辞去公司董事职务，林新田辞去公司独立董事职务；公司董事会推举王小宁、钟保家担任公司董事，丁金标担任独立董事。本议案需要逐项审议。

    8、审议《关于修改公司章程的议案》。

    第1至第5项议案披露于2004年4月30日《证券时报》，第6项议案披露于2004年3月19日《证券时报》，第7项议案见2004年1月7日《证券时报》及本日公司董事会公告，第8项议案见本日公司董事会公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年6月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员

    四、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2004年6月21日至2004年6月25日8：30———17：30之间，到公司总裁办公室登记或者以传真方式报名，也可以在6月28日股东大会召开当日，于大会开始前直接到会场报名。

    五、其他事项

    1、会期半天，费用自理；

    2、联系方式：

    联系地址：福建省福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室

    邮政编码：350001

    电话：0591—7621012

    传真：0591—7621112

    联系人：鲁飞

    特此公告。

    

福建省昌源股份有限公司董事会

    二00三年五月二十七日

    附：授权委托书格式

    兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省昌源投资股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字/盖章）： 受托人：

    身份证号码/营业执照号码： 身份证号码：

    委托人帐户号码： 委托人持股数量：

    委托权限： 委托日期：