2000年11月23日，福建省中福实业股份有限公司在公司七楼会议室召开2000年 第四次董事会，应到董事7名，实到董事6名，董事魏杰先生委托陈克根先生出席并 行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。

    会议由董事长陈克恩先生主持，经与会董事的认真讨论，作出如下决议：

    一、为盘活公司存量资产，为实现公司经营从传统产业向高科技产业转移的战 略调整提供资金支持，以适应公司长期可持续发展的需要，通过《关于出售公司若 干资产的议案》如下：

    1.同意转让全资子公司中福发展(香港)有限公司持有的香港众益投资有限公司 100％股权； 同意转让全资子公司香港福愿投资有限公司持有的香港侨益有限公司 100％股权。

    香港众益投资有限公司和香港侨益有限公司系项目公司，共同持有侨益(福建) 房地产开发有限公司注册资本100％的股权，其中香港众益投资有限公司持有65 ％ 的股权，香港侨益有限公司持有35％的股权。因此，转让上述两公司的股权即间接 转让侨益(福建)房地产开发有限公司100％股权。侨益(福建) 房地产开发有限公司 成立于1993年7月，公司注册资本为3732万元人民币，公司法人代表为苏伟， 公司 法定地址为福建省福州市华林路274号。

    2.同意转让福建省中福实业股份有限公司持有的苏州市永昌房屋建设开发公司 注册资本100％的股权。

    苏州市永昌房屋建设开发公司成立于1994年12月，公司注册资本为500 万元人 民币，公司法人代表为郝征宇，公司法定地址为江苏省苏州市白塔东路桐芳苑18号 102室。

    3.同意转让全资子公司香港福愿投资有限公司持有的厦门南福房地产开发有限 公司注册资本22.5％的股权。

    厦门南福房地产开发有限公司成立于1993年3月，公司注册资本为 8000 万元人 民币，公司法人代表为林树哲，公司法定地址为福建省厦门市莲花新村莲华南路2 号。

    4.提请公司股东大会授权董事会办理上述股权转让的相关事宜。

    二、通过《关于公司董事变更的议案》如下：

    1.同意来俊先生因工作原因辞去公司董事职务；

    2.同意周敏凯先生因工作原因辞去公司董事职务。

    3.同意增补游宪生先生(简历附后)为公司董事。

    4.同意增补周慈云先生(简历附后)为公司董事。

    三、决定于2000年12月26日召开福建省中福实业股份有限公司2000年第三次临 时股东大会，审议上述《关于出售公司若干资产的议案》及《关于公司董事变更的 议案》。

    四、同意孙谦先生因工作变动辞去公司总经理职务。

    五、经董事长提名，同意聘请游宪生先生任公司总经理。

    六、同意聘请甘晓笛先生(简历附后)任公司常务副总经理，同意聘请欧永山先 生(简历附后)任公司副总经理。

    特此公告。

    附：游宪生先生、周慈云先生、甘晓笛先生、欧永山先生简历：

    游宪生，男，1954年6月出生，经济学博士，九届全国人大代表。 历任福建省 地质工程勘察总公司总经理兼党委书记，福建省龙岩地区行署副专员、专员，福建 省龙岩市人民政府市长、市委副书记，福建省电子工业厅厅长、福建省信息产业厅 厅长、党组书记等职。

    周慈云，男，1949年12月出生，大学本科，工程师。历任中国科学院福建物构 所办公室主任、人事处处长，中福(集团)公司人事处处长，现任中福(集团)公司总 经理、中福技术服务(澳门)有限公司董事长、总经理等职。

    甘晓笛，男，1955年4月出生，工学学士。历任厦门水产学院团委副书记， 共 青团福建省常务、副书记、省青联主席、省政协常委、团中央委员、全国青联常委， 福建省船舶工业集团公司党委委员、总经理助理，福建省中盛投资股份有限公司董 事、副总经理，福建京科创业投资股份有限公司董事、副总经理、总经理，福建南 平电缆股份有限公司副董事长等职。现任福建省神龙企业集团副总裁。

    欧永山，男，1954年11月出生，大专文化，经济师。历任福建省电子工业厅经 济管理处副处长，福建省信息产业厅调研员，福建计算机外部设备厂厂长，福建实 达电脑集团股份有限公司董事、集团财经委员会副主任等职。