福建省中福实业股份有限公司1998年股东大会于1998年5月15日下 午15:00 在 福州市西湖宾馆8号楼二层会议室举行,出席会议的股东24户,代表股份104,451,792 股,占公司总股本的46.12％,符合公司法和公司章程的规定,会议审议并通过了如下 决议:

    一、审议通过了一九九七年度总经理业务报告(10393.6992万股赞 成,51.48万 股弃权,0万股反对)

    二、审议通过了一九九七年度董事会报告(10393.6992万股赞成,51.48 万股弃 权,0万股反对)

    三、经公司第一大股东(占总股数44.45％)中国福建国际经济技术 合作公司提 议,审议通过了一九九七年度监事会报告(10393.6992万股赞成,51.48万股弃权,0万 股反对)

    四、审议通过了一九九七年财务决算方案及一九九八年财务预算方案( 10393 .6992万股赞成,51.48万股弃权,0万股反对)

    五、审议通过了一九九七年度利润分配方案(10347.2242万股赞成,51.48 万股 弃权,46.475万股反对)

    经福建省华兴会计师事务所注册会计师审核,1997年度公司 主营业务收入达3.15亿元,利润总额67.879,021.31元,上缴所得税10,028,514.13元, 公司税后利润总额为57,850,507.18 元,提取10％的法定公积金计5,785,050.72元, 提取5％的公益金计2,892,525.36元,加上年初未分配利润29,200,497.32元,可供股 东分配的利润为78,373,428.42元。每股红利以总股本226,465,120股为基数,每 10 股 送3股红股,共计送红股67,939,536元,其余10,433,892.42 元未分配利润转入下 年度分配。

    六、审议通过了修订公司章程草案(10393.6992万股赞成,51.48万 股弃权,0万 股反对)

    七、审议通过了李朝阳、陈广根、刘义传、周伟森、马璐生等五位辞去董事职 务的议案(10386.5492万股赞成,58.63万股弃权,0万股反对)

    八、审议通过了李国瑛辞去监事职务的议案(10386.5492万股赞成,58.63 万股 弃权,0万股反对)

    九、会议选举赵裕昌(获得选举权总数10715.8288万股)、蔡适期( 获得选举权 总数10282.6593万股)、孙谦(获得选举权总数10287.2393万股)、王庆荣(获得选举 权总数10282.6593万股)、曾天敏(获得选举权总数10289.2343万股)为公司董事。

    新增补董事简历

    赵裕昌:男,47岁,大学文化程度,高级经济师。曾任莆田市委办公室秘书、副主 任、莆田市经委副主任、福建省九州集团公司总经理等职。是九州集团公司的主要 创建人。一九八八年被福建省人民政府授予“推荐企业承包经营责任制先进个人” 荣誉称号;1991年被福建省人民政府 评为“出口创汇积极分子”, 并获厦门市经贸 系统“开拓精神奖”,厦门市委“特区十年个人开拓精神奖”;1995年被聘为省发展 研究中心特约 研究员。福建师范大学兼职教授。 现任福建九州综合商社有限公司 法人代表、代董事长、社长;福建九州股份有限公司董事长、总裁;中国福建国际经 济技术合作公司法人代表、董事长、总裁。

    蔡适期:男,43岁,大学文化程度,高级工程师。曾任漳州市毛纺厂厂长、集团公 司总经理;漳洲市经委主任兼党组书记等职。1993年获“漳 州市劳动模范”、“福 建省五一劳动奖章”称号;1993年获国务院颁发 “政府专家特殊津贴”。现任福建 九州综合商社副社长、中国福建国际经济技术合作公司副总裁。

    孙谦:男,40岁,博士助理研究员,发表学术论文30余篇,合著两部。 曾任九州集 团公司办公室副主任、证券部经理、战略研究所所长。现任九州集团股份公司董事 会秘书长,中国福建国际经济技术合作公司总裁助理。

    王庆荣:男,33岁,大学本科,注册会计师、注册评估师、律师、会计师、审计师, 发表论文多篇。曾在会计师事务所工作。现任九州综合商社副总会计师。

    曾天敏:男,1953年5月出生,大专学历,会计师。1979年毕业于集美 财经学校 ;1979年-1987年5月在集美财经学校任教;曾任福建兴业银行泉州分行副行长; 现任 福建兴业银行总行信贷管理部总经理。

    十、经公司第一大股东提议,会议选举林建为公司监事(10355.4413 万股赞成 ,89.7379万股弃权,0万股反对)。

    新增补监事简历

    林建:男,1958年4月出生,福州市人。1983年6月中国政法大学法律 系毕业, 法 学士;1983年6月--1990年11月福建省人民检察院正科级助理 检察员;1988年10月取 得律师执照资格;1990年12月-1998年5月中国福建国际经济技术合作公司; 1991年6 月任公司咨询部主任科员;1995年3月任公司总经理办公室法务科长;1996年4月任公 司总经理办公室经济师;1998年4月任公司三总师办公室副主任。