福建省昌源投资股份有限公司于2003年10月28日在公司会议室召开2003年第八次董事会，应到董事8人，实际出席和授权董事6人，会议由董事长何尔涛先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议作出如下决议：

    一、审议通过《公司2003年第三季度报告》。

    二、审议通过修改公司营业执照经营范围及相关《章程》条款的议案。

    根据国务院关于《深入开展毒鼠强专项整治工作的通知》文件精神，由于本公司经营范围中含有国家规定必须取得有关部门批准方可经营的项目（农业生产资料），必须到工商局办理经营项目许可的变更手续，同时还需修改公司《章程》相应条款。

    原营业执照经营范围：工程施工总承包（壹级）；房地产开发（二级）；工业生产资料，农业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品的销售，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。

    变更为：工程施工总承包（壹级）；房地产开发（二级）；工业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品的销售，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。

    原公司《章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，农业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。”

    变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程总承包（壹级）；二级房地产经营；工业生产资料，五金、交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品，室内装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询等。

    三、审议通过《本公司与关联方资金往来及对外担保问题的自查情况与整改方案》。

    四、审议通过部分高级管理人员职务变动的议案。聘林伟任副总经理；聘刘阅任财务总监；聘胡晓红任董事会秘书（简历附后）；李光清不再担任财务总监职务。

    五、同意将第二项决议提交下一届股东大会审议。

    特此公告

    附简历：

    林伟，男，1954年6月生，大学学历，经济师，曾任福建医学院党办工作人员，福建省司法厅科员，福建省乡镇企业联合总公司科长、办公室副主任、总经理办公室主任，福建省神龙企业集团有限公司总裁办主任，福建省昌源投资股份有限公司董事会秘书，福建省中福置业发展有限公司总经理。

    刘阅，女，1970年8月生，大学学历，会计师，曾任闽东电机（集团）公司研究所主办会计，福建省昌源投资股份有限公司财务部会计科科长、财务部副经理。

    胡晓红，女，1970年7月生，新加坡国立大学管理学硕士，澳大利亚证券学院应用金融和投资硕士文凭，曾任中航技集团福建公司进出口业务经理，澳大利亚NMP控股有限公司亚太区行销经理，中航技集团厦门公司总经理助理、战略规划部经理。

    

福建省昌源投资股份有限公司董事会

    二00三年十月二十八日

     福建省昌源投资股份有限公司与关联方资金往来及对外担保问题的自查情况与整改方案

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监会福州特派办《关于转发〈关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知〉的通知》要求，本公司对截止2003年9月30日与控股股东上海福建神龙企业集团有限公司及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用（包括期末余额和2003年1-9月累计发生额、日平均余额）以及对外担保情况（含对控股子公司的担保）进行了自查，现将自查情况汇报如下：

    截止2003年9月30日，本公司被关联方占用资金累计7500.47万元，对外担保累计人民币12922.72万元。（详见附表）

    根据公司面临的实际情况，本公司提出以下整改措施：

    1、本公司董事会平时应继续加强对证券法律、法规的学习，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定，不再为关联单位提供担保。

    2、担保到期后，要求控股股东另外寻找合适的担保方，本公司不再为控股股东提供续保。

    3、关联交易行为严格按照有关规定履行审查及信息披露手续。

    4、要求关联单位严格履行借款协议条款，在借款协议到期后，及时、全部还清借款。

    5、加紧催收被关联单位拖欠的借款。

    6、第一大股东上海福建神龙企业集团有限公司承诺将在一年内解决关联方占用本公司资金事宜。

    

福建省昌源投资股份有限公司

    2003年10月28日

            福建省昌源投资股份有限公司对外担保情况表
             截止日期：2003年9月30日            金额：万元
    与公司  被担保单位名称             担保  担保期限     是否   对外担保比
    关系                               金额               逾期       例(%)
                                                               占净   占总
                                                               资产   资产
    为控股 A福建省中福置业发展有限公司  630.8 2001.09.11-   是  2.63  0.7
    子公司                                    2004.09.10
    的担保 中福发展(香港)有限公司   KHD500.76               是  2.21  0.59
           小计                        1161.6 -                 4.84  1.29
    为参股 上海中福企业投资发展有限公司  1500 2003.01.10-   否  6.26  1.67
    子公司                                    2006.01.10
    的担保 B上海中福企业投资发展有限公司 3000 2003.1.31-    否 12.52  3.34
                                              2006.1.31
           香港新中联有限公司       HKD236.91               是  1.05  0.28
           小计                       4751.12  -                19.83 5.29
    为控股 C上海福建神龙企业发展集团有限 2510 2002.9.4-     是  10.47 2.79
    股东及 公司等十家公司                     2006.6.20
    其下属 福建省神龙发展股份有限公司    3500 2001.12.03-   是   14.6 3.89
                                              2004.12.03
           福建省神龙发展股份有限公司     700 2001.02.05-   是   2.92 0.78
                                              2005.02.05
           福建省神龙发展股份有限公司     300 2002.03.05-   是   1.25 0.33
                                              2005.03.05
           小计                          7010 -                 29.24 7.79
             福建省昌源投资股份有限公司资金占用情况表
                 截止时间：2003年9月30日              金额：万元
    占用单位             与公司关系       占用 会计 期末余额 累计发生额 备注
                                          性质 科目
    福建省神龙发展股份有
    限公司               同一控股股东                   79.61     579.61
    绿得生物股份有限公司 同一控股股东                  886.66     886.66
    神龙国际投资有限公司 本公司股东                        55         55
    北医绿得科技开发公司 本公司投资企业                 118.5      118.5
    优星纺织(福建)有限公
    司                   参股公司                         730        730
    上海福建神龙企业集团
    有限公司             本公司第一大股东    非   其      392        392
    福联经贸发展有限公司 同一控股股东        经   他   178.25     178.25
    南京绿得食品开发?   参股公司            营   应   708.53     708.53
    福建麒麟啤酒有限公司 同一控股股东        性   收       30         30
    上海中福企业投资发展
    有限公司             参股公司            占   款   234.75     234.75
    上海福联国际贸易有限
    公司                 同一控股股东        用        102.81     102.81
    神龙集团南京办事处   同一控股股东                     7.2        7.2
    中信财务公司         同一控股股东                     316        316
    香港神龙国际公司     同一控股股东                  621.35     621.35
    香港健裕有限公司     出资人与第一大股东
                         法定代表人为同一人          2539.8 1     2539.81
    合计                 -                            7500.47     7500.47