一、会议召开和出席情况

    本公司于2003年6月30日在福州市东街123号航空大厦15F本公司会议室召开2002年度股东大会，出席会议股东2人，代表股份9295万股，占本公司有表决权股份总数的31.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长何尔涛先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议《公司2002年年度报告及摘要》，同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、审议《公司2002年度董事会报告》，同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    3、审议《公司2002年度监事会报告》，同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    4、审议《公司2002年度财务决算报告和利润分配预案》，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，利润用于弥补以前年度亏损。同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》，同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    6、审议《关于聘林新田为公司独立董事的议案》，同意票数9295万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    福建君立律师事务所江日华律师出席并见证本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、2002年度股东大会议案及决议；

    2、(2003)闽君昌字第004号法律意见书。