本公司于2003年5月28日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2003年第五次董事会，应出席董事8人，实际出席董事7人，其中董事陈克根委托董事长何尔涛出席。会议由董事长何尔涛主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事作出如下决议：

    1、推荐林新田为本公司独立董事；

    2、定于2003年6月30日召开本公司2002年度股东大会，大会事项详见《关于召开2002年度股东大会的通知》。

    林新田简历：

    男，1965年1月生，大专，高级会计师、注册会计师、注册评估师，曾任福建电力技工学校财务组长、中华电子有限公司深圳分公司财务部长，现在福建华兴会计师事务所工作，先后担任部门经理和副主任会计师。

    特此公告。