本公司于2003年4月24日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2003年第三次董事会，应到董事8人，董事王琤光因病未能出席，董事史荣贵委托董事长何尔涛、独立董事刘可夫委托独立董事陈恭健出席董事会。会议由董事长何尔涛主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经研究，作出如下决议：

    一、审议通过《公司2002年年度报告》及《摘要》；

    二、审议通过《公司2002年度董事会报告》；

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告和利润分配预案》，决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，利润用于弥补以前年度亏损。

    四、审议通过《公司董事会对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告的说明》；

    五、审议通过《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》；

    六、审议通过《公司信息披露制度》；

    七、审议同意王琤光因身体健康原因辞去公司副董事长、董事及副总经理职务；

    八、同意将第一、二、三、五项议案提交2002年度股东大会审议，2002年度股东大会召开的时间、地点另行通知。

    特此公告。