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证券代码:000592 证券简称:*ST昌源 项目:公司公告

福建省昌源投资股份有限公司2003第三次董事会决议公告
2003-04-26 打印

    本公司于2003年4月24日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2003年第三次董事会,应到董事8人,董事王琤光因病未能出席,董事史荣贵委托董事长何尔涛、独立董事刘可夫委托独立董事陈恭健出席董事会。会议由董事长何尔涛主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经研究,作出如下决议:

    一、审议通过《公司2002年年度报告》及《摘要》;

    二、审议通过《公司2002年度董事会报告》;

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告和利润分配预案》,决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,利润用于弥补以前年度亏损。

    四、审议通过《公司董事会对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告的说明》;

    五、审议通过《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》;

    六、审议通过《公司信息披露制度》;

    七、审议同意王琤光因身体健康原因辞去公司副董事长、董事及副总经理职务;

    八、同意将第一、二、三、五项议案提交2002年度股东大会审议,2002年度股东大会召开的时间、地点另行通知。

    特此公告。

    

福建省昌源投资股份有限公司

    董事会

    2003年4月24日





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