一、 召开会议基本情况

    本公司于2003年3月11日召开2003年第二次董事会，会议决定于2003年4月18日上午9：30在福州市东街123号15F公司会议室召开2003年第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    审议《改聘为公司审计的会计师事务所的议案》

    上述内容详见本日公司相关公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年4月11日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年4月11日至2003年4月17日8：30———17：30之间（双休日除外），到本公司总裁办公室登记报名，异地股东可以以传真方式报名。

    五、其他事项

    1、会期半天，费用自理；

    2、联系方式：

    联系地址：福建省福州市东街123号15F本公司总裁办公室

    邮政编码：350001

    电话：0591—7621012

    传真：0591—7621112

    联系人：鲁飞

    特此公告

    附：授权委托书格式

    兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省中福实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字/盖章）：

    身份证号码/营业执照号码：

    受托人：

    身份证号码：

    委托人帐户号码：

    委托人持股数量：

    委托权限：

    委托日期：