福建省中福实业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年8月8日上午在中福 实业大厦七楼会议室召开，出席会议股东37人，代表股份109562010股， 占总股本 21450万股的51.08％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，通过以下 决议：

    一、审议通过了有关公司配股比例和配售股份总额的更改方案。具体如下：以 公司现有股份总数21450万股为基数，按10：2.0979 （即按一九九六年三月公司前 一次发行股份后的股份总额15000万股的10：3）的比例增资配股，可配售股份总额 为4499.9955 万股。其中：发起人股东中福（集团）公司可配售股份为2111. 9978 万股， 社会法人股股东可配售股份为1229.9988万股，社会公众股股东可配售股份 为1157.9989万股。

    二、审议通过了有关公司配股募集资金用途的方案。表决通过公司一九九七年 度配股募集资金用于投资河北省邯郸至武安一级公路。该项目需投入资金1.35亿元 人民币，另需承包建设该工程的周转金0.3亿元。 由于本公司发起人已承诺放弃本 次配股权， 所以若配股价按7元/股计算，预计本次配股可筹集资金1.65 亿元（已 扣除发行费用）。

    有关公司一九九七年度配股的价格、配股有效期、股东大会就配股事宜授权董 事会办理的事项仍按上次股东大会的决议执行。

    以上配股方案需报福建省证券委员会办公室出具意见，并报中国证券监督管理 委员会审核批准后实施。

    注：由于公司在1997年临时董事会7月3日决议公告后，于1997年7月15 日实施 了分红方案，每10股送红股1股，因此公司现有股份总额由19500万股增至21450 万 股， 相应配股比例按当前总股本为10:2.0979。