本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    我司于2003年2月19日上午9：30在福州市五四路福建外贸中心酒店俱乐部二楼高级会见厅召开2003年第一次临时股东大会，出席会议的股东 5 户，代表股份11546万股，占公司有表决权股份总数的39.22 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何尔涛先生主持。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《关于公司名称变更的议案》，公司名称将变更为福建省昌源投资股份有限公司，同意票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股，弃权票0股；

    2、审议通过《关于变更公司工商营业执照和公司〈章程〉中公司名称的议案》，同意票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股，弃权票0股；

    3、选举周敏凯先生担任公司董事，同意票11546 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

    4、选举李光清先生担任公司董事，同意票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

    5、由于工作原因，胡伟华先生不能担任公司独立董事，大会未选举胡伟华先生担任公司独立董事。选举胡伟华先生担任公司独立董事，同意票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的零；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的零；弃权票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    6、选举陈峰先生担任公司监事，同意票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

    7、选举周科俊先生担任公司监事，同意票11546万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

    三、律师出具的法律意见。

    本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师出具法律意见书。

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

    2、福建君立律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书（2003）闽君福字第002号。