公司于2003年1月9日在福州市华林路312号中福实业大厦召开2003年第一次董事会，会议以通讯表决的方式进行，应表决董事8人，实际表决董事7人，会议作出如下决议：

    一、名称变更

    原根据2000年第二次临时股东大会决议，将公司名称更名为福建省昌源投资股份有限公司，由于在实施过程中遇到公司原有的工程资质证书名称变更困难等问题，未能完成公司名称的变更（见《2000年度年度报告》）。鉴于目前上述问题已不成为主要问题，董事会决定继续执行原定的决议，将公司名称变更为福建省昌源投资股份有限公司。

    二、变更工商营业执照及章程

    根据第一项决议，同意变更工商营业执照和公司《章程》中关于公司名称的内容。

    三、推举董事

    推举周敏凯先生、李光清先生为公司董事，推荐胡伟华先生为公司独立董事。（简历附后）

    以上议案将提交股东大会讨论表决。

    四、董事辞职

    因工作调动，经个人申请，杨孝义先生、陈忠荣先生辞去董事职务，刘可夫先生辞去独立董事职务。董事会对上述人员为公司的发展作出的努力和贡献表示诚挚的谢意。

    五、高管人员辞职

    因工作调动，经个人申请，王琤光先生辞去总经理职务；杨孝义先生辞去副总经理及财务总监职务；邹薇女士辞去董事会秘书职务。董事会对上述人员为公司的发展作出的努力和贡献表示诚挚的谢意。

    六、聘任高管人员

    聘陈克根先生任公司总经理；王琤光先生任公司副总经理；李光清先生任公司副总经理、财务总监；林伟先生任公司董事会秘书。（简历附后）

    七、召开股东大会

    定于2003年2月19日（星期三）召开2003年第一次临时股东大会，有关事宜详见《关于召开福建省中福实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    附简历：

    周敏凯，男，1958年9月生，福建省漳浦县人，大学学历，工程师，曾任林氏集团太平洋塑胶公司管理处处长助理兼管理课长，福州元洪房地产公司物业管理处经理，福建紫山食品饮料总公司助理总经理等职。

    李光清，男，1965年1月生，大学学历，高级会计师、高级审计师，曾任福建省三明市审计局科长，三明市国有资产投资经营公司董事、财务总监，福建省神龙企业集团有限公司财经委主任。

    胡伟华，男，1960年11月生，大学学历，审计师，中国注册会计师，曾任江西省九江市纺织工业局副科长、科长，九江市审计局综合科科长，九江市审计局副局长。

    林伟，男，1954年6月生，大学学历，经济师，曾任福建医学院党办工作人员，福建省司法厅科员，福建省乡镇企业联合总公司科长、办公室副主任、总经理办公室主任，福建省神龙企业集团有限公司总裁办主任。