一、召开会议基本情况

    本公司于2003年1月9日召开2003年第一次董事会，会议决定于2003年2月19日上午9：30在福州市华林路312号公司本部七层会议室召开2003年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司名称变更的议案》；

    2、审议《关于变更公司工商营业执照和公司〈章程〉中公司名称的议案》；

    3、审议《关于推举周敏凯、李光清为董事；胡伟华为独立董事的议案》；

    4、审议《关于推举陈峰、周科俊为监事的议案》。

    上述内容详见本日公司相关公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年2月12日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）

    3、董事会、监事会成员及高级管理人员

    四、会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

    2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年2月12日至2003年2月18日8：30———17：30之间（双休日除外），到公司六层总裁办公室登记报名，异地股东可以以传真方式报名。

    五、其他事项

    1、会期半天，费用自理；

    2、 联系方式：

    联系地址：福建省福州市华林路312号公司六层总裁办公室

    邮政编码：350013

    电话：0591—7571281

    传真：0591—7582088

    联系人：鲁飞

    特此公告

    

福建省中福实业股份有限公司董事会

    二00三年一月九日

    附：授权委托书格式

    兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省中福实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字/盖章）：

    身份证号码/营业执照号码：

    受托人：

    身份证号码：

    委托人帐户号码：

    委托人持股数量：

    委托权限：

    委托日期：