福建省中福实业股份有限公司1996年度股东大会1997年5月23日上午9：00在福州市西湖宾馆8号楼二层会议室举行，出席会议的股东99户，代表股份106,506,790股，占公司总股本的54．62％，符合公司法和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司1996年度总经理业务报告

    二、公司1996年度董事会工作报告

    三、公司1996年年度报告

    四、公司1996年度监事会工作报告

    五、公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告

    六、公司1996年度利润分配方案

    经福建省华兴会计师事务所注册会计师审核，1996年度公司实现净利润53,287,098．63元，提取10％法定公积金5,320,709．96元，5％公益金，计2,664,354．93元，加上上年未分配利润1,349,781．79元及上年所得税率变动调整3,236,171．20元，可供股东分配的利润为49,879,986．83元。每股红利以总股本19500万股为基数，每10股送1股红股，计派发1950万元，其余未分配利润为30,379,986．83元结转下一年度一并分配。

    七、公司增资配股方案

    （1）公司增资配股比例和配股总额的决议

    公司以现有股本19500万股为基数，以10：3的比例配股，本次应配售股份的总额为5850万股（19500万股＊30％），其中发起人股应配股数为2745．6万股；社会法人股应配股数为1599万股；社会公众股应配股数为1505．4万股，实际配售的股份以有关部门的批准数为准。

    同意发起人中福（集团）公司应配的股份采用资产折价认购，实际折价的资产及其折股数授权董事会审核批准；并同意中福（集团）公司未认购的部分配股数放弃配股权。社会法人股的配股，在本届股东大会决议公告之日起的20天内到本公司董事会秘书处登记，逾期未登记的，其配股权由董事会决定予以转让。社会公众股除可按比例获得自身的配股数外，每一股东可按不超过所持股数10：3的比例受让社会法人股转配的股份。

    （2）、公司增资配股的价格为每股4－7元人民币

    （3）、公司增资配股募集资金用于投资河北省邯郸－－武安一级公路和工程承包周转金。

    （4）、公司配股有效期限为1997年5－－1998年5月。

    （5）、授权公司董事会批准办理增资配股有关事项。

    八、公司股东大会议事规划修正案

    九、公司董事选举办法修正案

    十、公司董事会成员变更的议案

    由于有关董事工作调动或退休，同意公司董事会原董事左厚田先生、李禄康先生辞去董事职务。增补黄玉立先生为公司董事。

    十一、修改公司章程的议案

    董事会秘书（签字）：陈建华