本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建省中福实业股份有限公司2002年第八次董事会会议于2002年8月23日在福州市华林路312号七层会议室召开。应到董事8名，实到董事5名，董事陈克根委托董事王王争光，董事陈忠荣委托董事杨孝义，独立董事刘可夫委托独立董事陈恭健代为行使表决权。2名监事列席会议。会议由副董事长王王争光主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议做出如下决议：

    1、推举何尔涛担任公司董事长；

    2、审议通过《公司2002年半年度报告》及《摘要》；

    3、审议通过《公司关于2002年中期利润分配及公积金转增股本等预案》；

    截止2002年6月30日，公司实现净利润611,405.68元，加上上年度未分配利润－393,799,242.83元，实际可供股东分配的利润合计为－393,187,837.15元，因此公司2002年半年度不进行利润分配和公积金转增股本，不配股，不增发，不进行可转换债券发行。

    4、审议通过《总经理工作规则》（全文附后）。

    特此公告