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    重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年5月31 日下午在公 司七楼会议室召开。会议应到董事17人，实到董事16人，夏峰董事因公未能出席会 议，委托杨安勤董事代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议经审议，一致通过如下决议：

    1、《重庆桐君阁股份有限公司董事会议事规则》；

    2、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事工作制度》；

    3、《重庆桐君阁股份有限公司总经理工作制度》；

    4、《重庆桐君阁股份有限公司募集资金使用管理办法》；

    5、《重庆桐君阁股份有限公司关联交易公允决策制度》；

    6、《重庆桐君阁股份有限公司信息披露制度》；

    7、《重庆桐君阁股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；

    8、《重庆桐君阁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

    9、《重庆桐君阁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    10、《重庆桐君阁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

    11、公司设立董事会战略委员会，由七名成员组成，分别是廖志扬、白礼西、 雷励、王志光、石晓艺、刁玉香、陈红。廖志扬先生任战略委员会主任委员。

    战略委员会下设投资评审小组，由七名成员组成，分别是雷励、曾宪策、陈红、 胡芳、陈代光、王一鹏、陈川。雷励先生任组长。

    12、公司设立董事会提名委员会，由五名成员组成，分别是夏峰、杨安勤、廖 志扬、白礼西、雷励。夏峰先生任提名委员会主任委员。

    13、公司设立董事会薪酬与考核委员会，由五名成员组成，分别是夏峰、杨安 勤、白礼西、雷励、王祖悦。杨安勤先生任薪酬与考核委员会主任委员。

    14、公司设立董事会审计委员会，由五名成员组成，分别是夏峰、杨安勤、雷 励、徐大富、周永明。杨安勤先生任审计委员会主任委员。

    15、同意杨建辉先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。

    特此公告