1998年6月2日上午9∶00,重庆中药股份有限公司1997年度股东大会在公司本 部13楼会议室召开。出席会议股东73人，持有股份4343.33万股，占公司总股本的 68.53％。会议由公司董事长廖志扬先生主持，经表决，会议作出了下列决议：

    一、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100 ％，通过了公司1997年度董事会工作报告。

    二、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100 ％，通过了公司1997年度监事会工作报告。

    三、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的 100 ％，通过了公司1997年度财务决算报告。

    四、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的 100 ％，通过了公司1997年度利润分配方案：

    本年度实现净利润15,302,713.03元，提取10％法定盈余公积金1,530,271.30 元，10％公益金1,530,271.30元，本年度可供分配利 润12,242,170.43元，加上 1996年12月31日未分配利润4,417,484.29元，实际可供分配利润16,659,654.72元， 按1997年12月31日总股本63,379,300股为基数，向全体股东每10股送2股红股，其 余3,983,794.72元转下年度再进行分配。公司1998年内不进行公积金转增股本。

    五、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100 ％，通过了公司更名为“重庆桐君阁股份有限公司”的议案 。

    六、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100 ％，通过了按《上市公司章程指引》修改后的新公司章程。

    七、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100 ％，通过了陈宪舟、王开慈、江国华、杨安勤等四人辞去公 司董事职务的议案。

    八、以73票赞成，0票弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的 100 ％，通过了张渝生辞去公司监事职务的议案。

    九、鉴于重庆太极实业股份有限公司受让重庆中药股份有限公司国家股事宜已 经完成，并已成为本公司第一大股东，(占本公司总股本的68.44％)1998年6月2日， 重庆太极实业股份有限公司向本公司董事会提出了《关于调整重庆中药股份有限 公司董事、监事的提案》，推荐白礼西、王志光、李志超、雷励等四人为公司董事 候选人，推荐石松、王开慈、朱明希、方廷荣等四人为公司监事会候选人。本公司 董事会经审查，同意将该提案提交本次股东大会讨论。经表决，以73票赞成，0票 弃权，0票反对，赞成者占出席会议股东所持股份的100％，通过了上述提案，选 举白礼西、王志光、李志超、雷励为公司董事，选举石松、王开慈、朱明希、方廷 荣为公司监事。

    特此公告。

    附：新当选董事、监事简历

    白礼西：男，34岁，中共党员，高级工程师，享受国家优秀专家津贴。1983年 毕业于成都中医学院药学系，1984年任涪陵制药厂副厂长，1987年任厂长。现任重 庆太极实业股份有限公司董事长兼总经理，四川太极制药有限公司董事长。

    王志光：男，43岁，大学毕业，工程师，1980年毕业于四川省中药学校，1997 年毕业于中共中央党校函授学院，1984年6月加入中国共产党，曾任四川涪陵地区 制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂车间主任，支部书记，副厂长，现任重庆桐君阁药 厂厂长。

    李志超：男，35岁，中共党员，助理经济师。1985年毕业于四川省中药学校， 1991年毕业于四川党校函授学院。1985年就职于四川绵阳制药厂。1987年就职于四 川涪陵制药厂，现任重庆太极实业股份有限公司董事兼副总经理。

    雷励：男，30岁，大学毕业。1988年毕业于涪陵农业学校，1992年毕业于西南 农业大学食品系，1988年1月加入中国共产党员。曾任涪陵国光榨菜罐头食品厂工 程指挥部文书、生技科科长、副厂长，现任涪陵国光榨菜罐头食品厂厂长。

    石松：男，33岁，大学毕业，于1984年6月加入中国共产党，1985年7月毕业 于西南政法大学法律系。曾任涪陵市另市镇党委副书记，原共青团涪陵市委副书 记、书记、党组书记，原涪陵市白涛区区委书记，涪陵桥南开发区管委会副主任兼 桥南综合开发总公司总经理，中共涪陵桥南开发区工委委员，原涪陵市司法局副局 长等，现任重庆太极实业股份有限公司总经理助理。

    王开慈：男，53岁，大学毕业，高级经济师，1970年毕业于华东化工学院抗菌 素制造专业，1982年加入中国共产党，曾任重庆桐君阁药厂质检科技术员，副厂长、 厂长，党委书记等，现任重庆太极实业股份有限公司副总工程师。

    朱明希：男，40岁，大学本科，中共党员，自1991年历任涪陵制药厂财务部副 科长、科长、助理。1996年任四川太极实业股份有限公司财务审计处处长、总经理 助理。现任重庆太极股份有限公司董事兼财务总监。

    方廷荣：男，47岁，中专，中共党员。曾任四川涪陵制药厂党支部书记、工会 主席。现任重庆太极实业股份有限公司监事会主席、党委书记及工会主席，兼任四 川涪陵太极实业开发公司法定代表人。