本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第二次会议于二OO二年四月二十二日下 午3：00在公司七楼会议室召开，应到董事17人，实到董事17人。公司 9名监事中7 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议经审议，一致通过了如下决议：

    1、 公司《2002年第一季度季度报告》；

    2、关于提请公司股东大会同意公司2001年公募增发A股的有效期限延长一年， 并授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的预案。

    3、关于召开公司2002 年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告