重庆中药股份有限公司第四次股东大会于一九九七年五月二十九日上午在重庆 中药大厦召开。出席股东大会的股东共57人，持有股份数为4383.4万股，占公司总 股本的69.2％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会审议表决通过了下述 决议：

    一、公司董事会工作报告。

    二、公司监事会工作报告。

    三、公司一九九六年度财务决算报告。

    四、公司一九九六年利润分配方案：1996年公司共实现净利润18489790.06元， 提取10％法定公积金、10％法定公益金，加上1995年末未分配利润5470477.25元， 可供股东分配利润20262309.29元，对全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） ，结余4417484.29元转下年度再分配。

    五、公司1997年度申报配股方案：

    1、按总股本6338万股计，每10股配3股，配股价格4－6元，具体视当时情况而 定；

    2、本次配股募集资金用途：（1）在全市范围内创建以“桐君阁”、“庆余堂” 等中华老字号名牌放心药店的商业连锁网络，总投资5000万元，第一期工程需投入 资金3000万元；（2）公司制药工业桐君阁药厂新建冲丸剂车间前期投入1613万元 主体工程已完成，现急需引进先进设备尽快竣工投产，尚欠资金2500万元；（3） 公司工商生产经营急需增加流动资金1000万元；

    3、本次配股决议的有效期限为股东大会审议通过后的一年之内；

    4、授权公司董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定，具体办理本次配 股的有关事宜；

    5、本次配股方案尚须重庆市证券管理办公室批准，并报中国证券监督管理委 员会复审后实施。

    六、公司章程的修定方案。