重庆桐君阁股份有限公司第三届监事会第十七次会议,于2002年3月4 日在公司 会议室召开,会议应到会监事九名,实到监事八名, 符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会召集人薛伦伟先生主持, 出席会议的监事对有关议案进 行了详细讨论,并经过举手表决,形成了以下决议：

    1、审议通过了2001年度监事会工作报告。

    2、审议通过了公司2001年度报告及报告摘要。

    3、审议通过了公司2001年度利润分配的预案。

    4、审议通过了公司监事会换届选举的提案。

    公司第三届监事会任期已满,公司拟进行换届选举,现提名薛伦伟先生、朱明希 先生、方廷荣先生、王开慈先生、谢保全先生、聂真学先生、赵忠云先生等人为公 司第四届监事会监事候选人,提请股东大会审议通过。

    5、公司工会委员会选举曾祥田先生、 刘廷全先生为公司第四届监事会职工代 表监事。

    （以上监事会候选人及职工代表监事简历见附见4）