重庆桐君阁股份有限公司将于2002年4月9日上午9：00 在公司十三楼会议室召 开2001年度股东大会，会议具体事宜公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》

    3、审议公司《2001年度财务决算报告》

    4、审议公司《关于2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    5、审议公司《2002年度利润分配预案》

    6、审议公司《关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案》

    7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

    8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    9、审议公司《关于确定独立董事津贴的议案》

    10、审议公司《关于确定董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

    11、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬 的议案》

    12、审议《公司章程修正草案的议案》

    13、审议公司《股东大会议事规则》

    14、审议关于提请股东大会授权董事会制定完善公司治理相关制度及细则并发 布实施的议案。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

    2、2002年 4月2日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。

    三、出席会议的方法

    1、登记手续：凡出席股东大会的股东，需凭本人身份证、 股东帐户卡登记； 委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记；法人股东凭股 东帐户卡、法人代表证书或法人代表授权委托书及受托人身份证办理登记。异地股 东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室

    3、登记时间：2002年 4月5日、4月8日

    四、其他事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路120号

    邮 编：400012

    联系电话及传真：023—63843398

    联 系 人：肖 进

    

重庆桐君阁股份有限公司董事会

    二OO二年三月七日