重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）于2001年4月27日上午10 ： 00召开董事会会议,董事会对关于2001 年增发新股等相关事宜及关联交易事项作出 了决议。桐君阁监事会依法委派监事会成员列席并监督了该次董事会会议。监事会 认为本次董事会召集、召开、表决的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定,议案中涉及关联交易的事项,均在关联方董事回避表决的情况下, 由非关联方董 事表决通过。根据监事会对本次增发新股及关联交易相关事项情况的审查和监督, 监事会认为董事会已履行诚信义务, 未发现董事会存在违返诚信原则对增发新股、 关联交易作出决策、签署相关协议、误导性陈述和信息披露的情形, 亦未发现董事 会存在本次增发新股及关联交易应披露而未披露的合同、协议的情形。

    特此公告