(一)会议时间：2007年8月15日上午9：30

    (二)会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司五楼会议室

    (三)、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

    (四)、召开方式：现场表决

    (五)、会议议题：

    1、修改《公司章程》的议案

    2、审议关于增补黎涛先生为公司董事的议案

    3、审议关于增补钟浩先生为公司董事的议案

    4、审议关于增补卢勇先生为公司董事的议案

    5、审议关于增补程耕先生为公司董事的议案

    6、审议增补陈红女士为公司监事的议案

    7、审议增补苏书女士为公司监事的议案

    8、审议增补何曲女士为公司监事的议案

    (六)、出席会议对象

    1、2007年8月7日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (七)、参加会议的方法

    1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持

    有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记

    手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    3、登记时间：2007年8月14日上午9：00－12：00,下午2：00－5：30

    (八)、其它事项

    1、会期半天,与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

    邮 编：400012

    联系电话：(023)89885208 传真：(023)89885201

    联系人：程耕

    特此公告。

    重庆桐君阁股份有限公司

    二OO七年七月十七日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席定于2007年8月15日上午9:30在公司五楼会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司2007年度第三次临时股东大会,并全权代表行使表决权,本表决产生的一切责任,由本人承担。

    委托人姓名：

    委托人身份证号：

    股东帐号：

    持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托日期：