本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司原定于2007年1月22日在重庆市渝北区黄泥磅红黄路99号重庆东和花园酒店召开2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。

    由于受酒店日程安排影响,公司决定将2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议地点变更至重庆市渝北区五红路66号重庆长都假日酒店会议室。

    股权登记日及会议的其他事项不变(详细内容请见本公司于2007 年1 月15日在《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》)。

    特此公告。

    重庆桐君阁股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月十五日