一、会议时间：2006年6月5日上午9：30

    二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

    三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场表决

    五、会议议题：《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。

    六、出席会议对象

    1、2006年5月31日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    七、参加会议的方法

    1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    3、登记时间：2006年6月2日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

    八、其它事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

    邮编：400012 联系电话：(023)89885208

    传真：(023)89885201 联系人：梁 艳

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆桐君阁股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并全权代表我单位(本人)行使各种表决权。

    委托人姓名： 委托人持股数

    委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

    委托日期： 受托人姓名：

    委托人签名： 受托人身份证号：