本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2006年5月16日以电话通知方式发出。会议于2006年5月18日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，独立董事黄璐琦、刘定华因出差未能参加本次会议，特别委托杨安勤独立董事代为行使表决权。董事余勇先生、徐华锋先生因工作原因未能出席本次会议，特别委托田平董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，审议了通过了以下议案：

    一、关于公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

    公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国民生银行成都分行综合授信(银行承兑汇票)2000万元提供担保，期限一年，担保方式为连带责任担保。

    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚须提交股东大会审议通过。

    二、《关于召开2006年第二次临时股东大会通知》的议案。

    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案具体内容详见同时刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会通知》。

    特此公告。