本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开情况

    重庆桐君阁股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月18日上午9：30在公司会议室召开，大会召开方式为现场投票方式，召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)6人，代表股份71,599,629股，占上市公司有表决权总股份65.18％

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)5人，代表股份26,818股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07％。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议《公司章程修正案》；

    总体表决情况：同意71,599,629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意26,818股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    2、审议关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司的议案；本项议案构成关联交易，关联股东重庆太极实业(集团)股份有限公司在本次股东大会审议表决时回避表决。

    总体表决情况：同意26,818股，占出席会议所有股东所持有的具有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意26,818股，占出席会议社会公众股股东所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

    2、律师姓名：伍光媛

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

    特此公告。