本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2006年3月20日以书面送达和传真方式发出。会议于2006年3月22日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事12人，余勇董事因身体健康原因，刘定华、黄璐琦独立董事因其他公务原因未出席本次会议，余勇董事委托田平董事，刘定华、黄璐琦独立董事委托杨安勤独立董事代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议表决方式为记名投票表决。会议内容如下：

    一、公司董事会对2005年度发生的资金被占用问题进行检讨。

    二、审议并一致通过了公司《关于2005年度资金被占用问题的整改报告》。

    表决结果：15票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过《关于防止资金被占用的下一步工作安排》。

    1、制定相应的财务管理制度，规范公司及下属控股公司行为，杜绝非经营性资金占用发生。

    2、定期向重庆证监局上报《上市公司非经营性资金占用清偿统计表》，并保证统计数据的真实、准确、完整。

    3、将相关文件传达控股股东和实际控制人学习，以促进公司独立规范运作。

    4、组织下属子公司认真学习相关文件。

    表决结果：15票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告。