本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年10月18日以通讯表决方式召开。该次会议通知于2005年10月14日以传真方式发至各位董事。会议应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷励先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、公司《2005年第三季度报告》的议案。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议公司出资组建太极集团重庆桐君阁药厂有限公司的议案。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    为了建立健全法人治理结构，加强药品的生产经营管理，公司拟与公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司共同出资组建"太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称： 新公司)"。新公司注册资本拟设置为8000万元，公司以经评估后的部分实物资产作价7200万元出资，占注册资本的90％，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司以现金800万元出资，占注册资本的10％。

    公司将在该项投资资产评估完成后作详细的对外投资公告。投资的相关内容以对外投资公告为准。

    特此公告。