本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开情况

    重庆桐君阁股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年9月20日上午9：30在公司会议室召开,大会召开方式为现场投票方式,召集人为公司董事会,本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)7人,代表股份 71,603,457 股,占上市公司有表决权总股份65.18%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)6 人,代表股份30646股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.028%。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案；

    总体表决情况：同意71,603,457 股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0 股,弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意 30,646 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    表决结果：通过。

    2、审议关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案；

    股东大会采取累积投票方式选举,余军先生、宋卫女士、徐华峰先生得票情况如下表所示：

                       总体表决情况                   社会公众股股东的表决情况
    候选人     同意票数     占出席会议所有股东   同意票数   占出席会议社会公众股股
                          所持表决权比例（％）              东所持表决权比例（％）
    余军     71,603,457                    100     30,646                      100
    宋卫     71,603,457                    100     30,646                      100
    徐华峰   71,603,457                    100     30,646                      100

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

    2、律师姓名：伍光媛

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

    特此公告。