一、会议时间：2005年9月20日上午9：30

    二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

    三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场表决

    五、会议议题：

    1、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。

    选举采取累计投票的方式。

    2、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》。

    该项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2005年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载的公告）。

    六、累积投票方式下的计票原则

    1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

    2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

    3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。

    4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

    5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

    七、出席会议对象

    1、2005年9月14日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    八、参加会议的方法

    1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    3、登记时间：2005年9月19日上午9：00－12：00,下午2：00－5：30

    九、其它事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

    邮编：400012 联系电话：（023）89885208

    传真：（023）89885201 联系人：郭晓棠

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆桐君阁股份有限公司2005年度第
一次临时股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。
    委托人姓名：                          委托人持股数
    委托人身份证号：                      委托人股东账户卡号码：
    委托日期：                            受托人姓名：
    委托人签名：                          受托人身份证号：