本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第二会议于2005年4月28日以通讯方式召开。该次会议通知于2005年4月22日以传真方式发至各位董事。会议应到董事15人，实到董事14人，余勇董事因工作原因未能出席会议，委托田平董事代行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任第五届董事会秘书的议案》。

    根据董事长提名，聘任梁艳女士担任公司第五届董事会秘书，任期三年。

    独立董事发表了独立意见，同意本次公司董事会作出的聘任决议。

    梁艳女士简历详见2004年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司公告。

    特此公告。