2004年3月9日重庆桐君阁股份有限公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到7名，实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人薛伦伟先生主持。经到会监事举手表决，全票通过以下决议：

    一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2004年年度报告及报告摘要；

    三、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    五、审议通过了关于公司2004年度重大会计差错更正事项的议案；因四川省国家税务局稽查局在本年度向四川天诚大药房连锁有限责任公司下达了税务处罚决定书，要求其补缴1999年-2003年度增值税1,943,409.78元。根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，在编制2004年度会计报表和合并会计报表时，公司对该项差错进行更正，调整相关项目的上年数、年初数。此项会计差错更正的累积影响数为-824,268.03元（合并报表，下同），对2003年度净利润的影响为-376,501.70元。相应调增长期股权投资年初数（下同）1,060,256.42元、应交税金1,943,409.78元及少数股东权益-58,885.33元；调减2003年度主营业务收入251,592.92元、投资收益（合并价差摊销）132,532.05元及少数股东损益7,623.27元。

    六、审议通过了监事会换届选举的议案；

    鉴于第四届监事会即将届满，经公司研究，推荐黎涛先生、张晖先生、刘廷全先生、胡晓华先生、钟浩先生、刘亚女士、冯燕女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

    上述第一、六项提请公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：监事会候选人简历

    黎涛：男，36岁，硕士，中共党员。曾任太极集团销售总公司南方公司上海公司经理，四川太极销售公司总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司副总经理，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理。

    张晖：男，37岁，大专学历，中共党员。曾任四川太极大药房总经理，四川绵阳桐君阁大药房总经理，四川天诚大药房连锁有限责任公司总经理，现任成都西部医药经营有限公司总经理。

    刘廷全：男，55岁，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任重庆桐君阁药厂车间主任、支部书记，现任重庆桐君阁药厂党委书记。

    胡晓华：男，42岁，经济师，硕士，中共党员。曾任后勤工程学院油料应用教研室助教，中日合资重庆庆龙药业有限公司总经理，重庆天成集团永川进出口公司总经理，海虹控股四川卫虹医药电子商务公司常务副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司总经理助理。

    钟浩：男，29岁，本科学历，中共党员。曾任太极集团有限公司人事处干部考核科科长，重庆西部医药商城有限责任公司副总经理，现任重庆桐君阁医药批发分公司总经理。

    刘亚：女，37岁，硕士，中共党员。曾任涪陵地区科协三峡科技开发总公司副总经理，太极集团有限公司涪陵制药厂宣教部经理，太极集团有限公司销售总公司广告部部长、副总经理，太极集团有限公司宣传处处长、总经理办公室副主任，重庆西部医药商城有限责任公司常务副总经理等职务，现任重庆西部医药商城有限责任公司总经理。

    冯燕：女，37岁，会计师，本科学历，曾任重庆沙坪坝区医药公司财务部部长、工会主席、副经理，现任重庆沙坪坝区医药有限公司总经理。