公司拟于2001年4月25日上午9：00在公司十三楼会议室召开2000年度股东大会。 会议具体事宜公告如下：

    一、会议内容

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议公司2001年利润分配政策；

    6、审议公司2000年度四项资产核销的报告；

    7、审议公司前次募集资金使用情况说明。

    二、参加会议人员

    1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年4月20日下午交易结束后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东。

    三、出席会议的方法

    1、登记手续：凡出席股东大会的股东,需凭本人身份证、股东帐户卡登记；委 托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记; 法人股东凭股东 帐户卡、法人代表证书或法人代表授权委托书及受托人身份证办理登记。异地股东 可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室

    3、登记时间：2001年4月24日

    四、其它事项

    1、会期半天,与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路120号

    邮 编：400012

    1、 联系电话及传真：023－63843398

    2、 联系人：邹莎