本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆桐君阁股份有限公司于2004年10月18日在公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议。会议应到董事 15人，实到董事12人，雷励董事长、黄璐琦独立董事、邹素兰董事因工作原因未能出席董事会，特分别委托石晓艺董事、刘定华独立董事、陈红董事代行使表决权，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由石晓艺先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。会议经审议，一致通过了以下议案：

    一、公司《2004年第三季度报告》。

    二、关于公司投资组建“北京太极医药医药物流有限公司”的议案。具体内容详见关联交易公告。

    三、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

    （一）会议时间：2004年11月26日上午9：30

    （二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

    （三）会议议题：

    审议公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建“北京太极医药物流有限公司”的议案。

    （四）出席会议对象

    1、2004年11月19日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （五）参加会议的方法

    1、社会公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记，委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    2、法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书办理登记手续。

    ①登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部

    ②登记时间：2004年11月25日上午9：00－12：00,下午2：00－5：30

    （六）其它事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

    邮 编：400012

    联系电话及传真：（023）89885208、89885198、89885201（传真）

    联系人：梁艳 刘俊颖

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席定于2004年3月12日上午9:30在公司会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并全权代表行使表决权，本表决产生的一切责任，由本人承担。

    委托人签名（法人股东盖公章）： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日