重庆桐君阁股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于2004年3月25日上午在公司会议室召开。出席会议监事应到11名，实到7名，其中刘廷全、邱慧敏、徐大富、聂真学监事分别委托王开慈、薛伦伟监事代行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛伦伟先生主持。到会监事经认真讨论并举手表决形成以下决议：

    一、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2003年度报告及报告摘要；

    三、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

    五、关于公司2003年度发现的重大会计差错及更正事项说明的议案；

    六、审议通过了邱慧敏女士、曾祥田、徐大富、王开慈先生因工作变动或退休等原因不再担任监事的议案。该议案提请公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告