一、会议时间：2004年3月12日上午9：30

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议内容：

    关于由重庆桐君阁股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同投资组建“太极集团桐君阁上海医药有限公司”的议案。

    该议案属于关联交易，关联股东对该议案的表决需进行回避。

    四、出席对象

    1、2004年3月8日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司股东可以委派代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    4、出席会议的方法

    （1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    （2）登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部

    （3）登记时间：2004年3月10日、11日

    5、其它事项

    会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    联系地址：重庆市渝中区解放西路1号西部医药商城5楼

    邮编：400012

    联系电话及传真：023—89885198

    联系人：何立柱

    特此公告