重庆桐君阁股份有限公司将于2003年8月26日上午9：30在公司七楼会议室召开2003年第一次临时股东大会，具体事宜公告如下：

    一、会议内容：

    （一）关于公司2002年配股有效期延长一年的议案；

    （二）关于本次配股的具体方案的议案：

    1、《关于公司符合配股条件的议案》；

    2、《关于公司申请按每10股配3股的比例向老股东配股的议案》；

    （1）发行种类：境内上市人民币普通股（A股）；

    （2）每股面值：人民币1元；

    （3）发行数量：以2001年12月31日总股本9986.6192万股为基数，按每10股配3股；

    （4）配股对象：公司《配股说明书》确定的股权登记日登记在册的本公司全体股东；

    （5）配股价格：10—15元/股；

    （6）募集资金总额及用途；

    （7）配股决议有效期一年；

    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；

    4、《关于本次配股募集资金投资项目的可行性议案》。

    （三）关于调整公司董事的议案；

    （四）关于调整公司监事的议案；

    （五）关于修改《公司章程》相关条款的议案。

    二、会议出席人员：

    1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年8月19日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

    三、出席会议的方法

    1、登记手续：凡出席股东大会的股东，需凭本人身份证、股东账户卡登记；委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记；法人股东凭股东账户卡、法人代表证书或法人授权委托书及受托人身份证办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室

    3、登记时间：2003年8月22日、2003年8月25日

    四、其它事项：

    会期半天，与会股东交通及食宿自理；

    联系地址：重庆市渝中区解放西路120号

    邮 编：40012

    联系电话及传真：023—63929398

    联系人：肖 进 何立柱

    特此公告

    

重庆桐君阁股份有限公司

    二OO三年七月二十五日