重庆桐君阁股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2003年7月23日下午，在公司七楼会议室召开。应到监事十一名，实到监事十名。符合公司法和公司章程的规定。会议由监事会主席薛伦伟先生主持。会议经认真讨论并举手表决形成以下决议：

    1、审议通过了公司2003年上半年度报告；

    2、审议通过了公司董事会提出投资2500万元，在重庆建设药品物流分中心项目的议案，并认为建设药品物流分中心，符合公司发展战略；

    3、审议同意将公司2002年配股有效期延长一年的议案；

    4、审议通过了修改《公司章程》相关条款的议案；

    5、审议通过了谭明合先生因工作变动辞去监事职务的预案。同意增补徐大富先生为监事候选人，提请股东大会审议通过。

    附：增补监事简历：

    徐大富，男，52岁，经济师，曾任重庆中药材公司批发部副主任，重庆中药贸易中心副经理、经理，重庆渝中区中药材公司经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事。