本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年11月29日在公司七楼会议室召开，应到董事17人，实到董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议进行认真审议，对关联交易事项，关联董事已依法回避表决，独立董事单独发表了独立意见。会议一致通过如下决议：

    一、公司出资120万元收购四川太极医药有限公司持有的成都联合药业发展有限责任公司5％的股权的议案。

    至此，公司持有成都联合药业发展有限责任公司100％的股权。

    二、公司将成都联合药业发展有限责任公司经评估后的净资产增资到成都西部医药经营有限公司的议案。

    经东方资产评估事务所东评司评报字[2002〗第059号评估报告确认，截止2002年10月31日，成都联合药业发展有限责任公司净资产为4907.06万元。现公司决定将其按1：1的比例折股后全部投资到成都西部医药经营有限公司。

    投资以后，成都联合药业发展有限责任公司申请注销。

    经成都西部医药经营有限公司股东大会决议，该公司注册资金增加至5207.06万元，其中重庆桐君阁股份有限公司持有5192.06万元，占总股份的99.712％，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有15万元，占总股份的0.288％。

    三、西部医药增资完成后，公司按每股1元的价格将持有的成都西部医药经营有限公司的4.71％（即2453530股）的股权转让给重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司。

    股权转让后，公司持有成都西部医药经营有限公司95％的股权（即4946.707万股），重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有5％的股权(即260.353万股)。

    重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为本公司控股子公司，该公司注册资本为2900万元，本公司持有其96.55％的股份。