本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆桐君阁股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年10月21日上午在公司七楼会议室召开。会议应到董事17人，实到董事16人，白礼西、石晓艺董事因公出差，特分别委托雷励董事代行表决权。公司监事会成员及部份高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过了以下议案：

    一、公司2002年第三季度报告；

    二、公司与中国光大银行成都支行签定最高额保证合同，同意为下属子公司成都西部医药经营有限公司4000万元银行承兑汇票提供担保。

    三、关于公司同意部分所属控股子公司以资产为纽带拟将股权进行转让，与工商界企业进行参股合作的议案。

    为了降低医药工商企业之间的运行成本，使生产厂家的产品快速、高效、及时进入消费领域，公司同意所属部分控股子公司进行股权结构调整，实施股权转让，建立以资产为纽带的医药物流网络，共同开拓医药市场，实现资源共享，减少商业企业和生产厂的物流成本，使双方利润最大化。

    本次股权转让主要包括如下控股公司：

    （1）成都西部医药经营有限公司部分股权；

    （2）北京桐君阁大药房有限责任公司部分股权；

    （3）天津桐君阁大药房有限责任公司部分股权；

    （4）四川太极大药房有限公司部分股权。